В центре внимания

В НБУ назвали самые распространенные способы незаконного вывода капитала из банков (инфографика)

В НБУ назвали самые распространенные способы незаконного вывода капитала из банков (инфографика)

В законе “О валюте” говорится о том, что рядовые граждане и бизнес без проблем будут переводить средства за границу. Будет действовать правило “Возможно все, что не ограничено”.

НБУ будет контролировать только валютные операции, в эквиваленте превышающие 150 тыс. грн. Без декларирования, как и ранее, через границу наличными можно провезти эквивалент до 10 тыс. евро.

Читайте также: За что НБУ штрафует банки

О незаконном выводе капиталов и индикаторах сомнительности этого вывода сообщил порталу dengiua.com заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк в ходе Первого валютного форума, состоявшегося сегодня в Киеве.

В НБУ назвали самые распространенные способы незаконного вывода капитала из банков (инфографика)

Признаки вывода капитала:

Фиктивные транзитные операции. НБУ приводит пример (см. инфографику)

В НБУ назвали самые распространенные способы незаконного вывода капитала из банков (инфографика)

Незаконное снятие наличных

В НБУ назвали самые распространенные способы незаконного вывода капитала из банков (инфографика)

Источник

Читайте также
Поделиться ссылкой ВКонтакте Поделиться ссылкой в Facebook Поделиться ссылкой в Twitter Поделиться новостью в ЖЖ Поделиться ссылкой в Моем Мире Поделиться ссылкой в Одноклассниках

27.09.2018 3:42 | Ольга Глазурина

Поиск:

Поиск по сайту
Экономические сводки Украины
Деньги в Украине ВКонтакте
Деньги в Украине в Facebook
Деньги в Украине в Твиттере
Деньги в Украине в Google+
Все права защищены © 2001-2018 Деньги в Украине
Любое копирование материалов с сайта dengiua.com без указания обратной активной гиперссылки на источник запрещено.