В центре внимания

НАБУ получило доступ к номерам директоров фиктивных фирм в деле о хищениях из ПриватБанка

Детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к четырем мобильным номерам, которые принадлежат основателям фиктивных компаний и главному бухгалтеру одной из компаний в рамках расследования хищений из “ПриватБанка”. Об этом свидетельствует решение Соломенского райсуда Киева от 12 сентября 2017 года.

Согласно материалам суда, детектив НАБУ сообщил суду о том, что следствием установлено, что задолженности по кредитам нескольких компаний перед “ПриватБанком” незаконно были переведены на 4 фирмы, с признаками фиктивности. Речь идет о ООО “Империя Холдинг”, ООО “Инновейшн Мультимедия”, ООО “Сантех Мастер” и “Инновейшн Мультимедия”.

Основатели первых трех компаний, а также главный бухгалтер последней пользовались мобильными номерами компании “Киевстар Украина”. В связи с этим, детектив НАБУ ходатайствовал о предоставлении доступа к информации о телефонных переговорах по этим номерам за конкретный период. Кроме того, НАБУ подавало еще одно ходатайство, в котором просило предоставить доступ к информации относительно конкретного IP-адреса компании “Водафон”.

Как считают в Бюро, с данного адреса осуществлялось управление счетами ряда фиктивных компаний, фигурирующих в расследовании.

Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил о том, что директора и учредители 36 компаний, получивших кредиты в “ПриватБанке” в рамках реструктуризации его кредитного портфеля, являются нынешними или бывшими работниками группы “Приват”.

Источник

Читайте также
Поделиться ссылкой ВКонтакте Поделиться ссылкой в Facebook Поделиться ссылкой в Twitter Поделиться новостью в ЖЖ Поделиться ссылкой в Моем Мире Поделиться ссылкой в Одноклассниках

29.09.2017 12:47 | Ольга Глазурина

Поиск:

Поиск по сайту
Экономические сводки Украины
Деньги в Украине ВКонтакте
Деньги в Украине в Facebook
Деньги в Украине в Твиттере
Деньги в Украине в Google+
Все права защищены © 2001-2018 Деньги в Украине
Любое копирование материалов с сайта dengiua.com без указания обратной активной гиперссылки на источник запрещено.