В центре внимания

Названы банки, участвующие в отмывании российских денег

Названы банки, участвующие в отмывании российских денег

В скандале с отмыванием “грязных” российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков.

Большая часть информации об их возможном участии появилась после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP, пишет Bloomberg.

Читайте также: НБУ усилит надзор в сфере борьбы с отмыванием грязных денег

Расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии.

Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались:

В сентябре Danske Bank признал, что большая часть из $230 млрд, которые проходили через его эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, была подозрительного происхождения.

Источник

Читайте также
Поделиться ссылкой ВКонтакте Поделиться ссылкой в Facebook Поделиться ссылкой в Twitter Поделиться новостью в ЖЖ Поделиться ссылкой в Моем Мире Поделиться ссылкой в Одноклассниках

07.03.2019 10:31 | Ольга Глазурина

Поиск:

Поиск по сайту
Экономические сводки Украины
Деньги в Украине ВКонтакте
Деньги в Украине в Facebook
Деньги в Украине в Твиттере
Деньги в Украине в Google+
Все права защищены © 2001-2019 Деньги в Украине
Любое копирование материалов с сайта dengiua.com без указания обратной активной гиперссылки на источник запрещено.