НБУ в январе оштрафовал два банка за нарушения в сфере финмониторинга

НБУ в январе 2019 года применил к трем банкам меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в январе 2019 года применил к:

АТ “ПРАВЭКС БАНК” меры воздействия в виде:

АТ “Юнекс Банк” меру влияния в виде письменного предупреждения, в частности, за:

Источник