В НБУ назвали самые распространенные способы незаконного вывода капитала из банков (инфографика)

В законе “О валюте” говорится о том, что рядовые граждане и бизнес без проблем будут переводить средства за границу. Будет действовать правило “Возможно все, что не ограничено”.

НБУ будет контролировать только валютные операции, в эквиваленте превышающие 150 тыс. грн. Без декларирования, как и ранее, через границу наличными можно провезти эквивалент до 10 тыс. евро.

Читайте также: За что НБУ штрафует банки

О незаконном выводе капиталов и индикаторах сомнительности этого вывода сообщил порталу dengiua.com заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк в ходе Первого валютного форума, состоявшегося сегодня в Киеве.

Признаки вывода капитала:

Фиктивные транзитные операции. НБУ приводит пример (см. инфографику)

Незаконное снятие наличных

Источник