Госфинмониторинг выявил незаконных операций на 76 млрд грн
В 2020 году Государственная служба финмониторинга направила в правоохранительные органы более 1 тыс. материалов по фактам выявления легализации доходов, полученных преступным путем, на 76,2 млрд грн.
По данным Госфинмониторинга, в прошлом году в правоохранительные органы направлено 1036 материалов, из которых 607 обобщенных материалов и 429 дополнительных обобщенных материалов.
Читайте также: Когда банки могут блокировать операции клиентов
Из представленных материалов 204 касаются коррупционной деятельности на 8,1 млрд грн.
Госфинмониторинг также выявил 75 операций, которые имеют отношение к финансированию терроризма, в том числе 10 из них связаны с финансированием ИГИЛ, 27 – боевиков на Донбассе, 10 – террористических связей с Российской Федерацией.
Госфинмониторинг как подразделение финансовой разведки Украины осуществляет мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Раскройте потенциал онлайн-образования: свобода, гибкость и доступность
- Купуємо товари з Європи — 3 причини обрати інтернет-магазин «PlayBerry Ukraine»
- Торговля в эпоху конкуренции: важность мониторинга конкурентов в сети
- Купуємо автозапчастини оригінальної якості — 5 переваг популярного інтернет-магазину «BUS-shop»
- Преимущества онлайн-обменников валют: Смена парадигмы в финансовых операциях