За что НБУ штрафует банки (инфографика)
В среднем за 2 года – 95% штрафов банков были за «черные операции» (обналичивание денег или вывод капитала с помощью компаний-транзитеров).
Об этом сообщил Виталий Черняк, заместитель директора департамента – начальник управления Департамента финансового мониторинга НБУ во время Первого валютного форума, который проходит сегодня в Киеве.
Так, в 2017 году штрафы за РЕР (случаи, в которых банки не провели надлежащего мониторинга операций публичных деятелей и связанных с ними лиц – ред.) составляют 3,1 млн грн.
Штрафы за схемы составляют 64,2 млн, и штрафы за прочее 0,35 млн грн.
В 2018 году штраф за непредоставление информации – 0,7 млн грн, штрафы за РЕР 0,4 млн грн, штрафы за прочее 0,1 млн грн.
- Раскройте потенциал онлайн-образования: свобода, гибкость и доступность
- Купуємо товари з Європи — 3 причини обрати інтернет-магазин «PlayBerry Ukraine»
- Торговля в эпоху конкуренции: важность мониторинга конкурентов в сети
- Купуємо автозапчастини оригінальної якості — 5 переваг популярного інтернет-магазину «BUS-shop»
- Преимущества онлайн-обменников валют: Смена парадигмы в финансовых операциях