Названы банки, участвующие в отмывании российских денег
В скандале с отмыванием “грязных” российских денег в Европе замешаны около десяти крупных банков.
Большая часть информации об их возможном участии появилась после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP, пишет Bloomberg.
Читайте также: НБУ усилит надзор в сфере борьбы с отмыванием грязных денег
Расследование скандала ведется в странах Балтии, США, Великобритании и Скандинавии.
Среди банков, которые подозреваются в незаконной деятельности, оказались:
В сентябре Danske Bank признал, что большая часть из $230 млрд, которые проходили через его эстонское отделение в период между 2007 и 2015 годами, вероятно, была подозрительного происхождения.
- Раскройте потенциал онлайн-образования: свобода, гибкость и доступность
- Купуємо товари з Європи — 3 причини обрати інтернет-магазин «PlayBerry Ukraine»
- Торговля в эпоху конкуренции: важность мониторинга конкурентов в сети
- Купуємо автозапчастини оригінальної якості — 5 переваг популярного інтернет-магазину «BUS-shop»
- Преимущества онлайн-обменников валют: Смена парадигмы в финансовых операциях