НБУ будет строже следить за наличными расчетами

Национальный банк Украины ужесточил надзор за осуществлением наличных расчетов и ведением кассовых операций банками в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Так, банк должен принимать меры для изучения клиентов-субъектов хозяйствования, которые получают в банке наличные для дальнейшего осуществления наличных расчетов, чтобы опровергнуть или подтвердить подозрения относительно осуществления клиентом финансовых операций с признаками фиктивности”, – говорится в сообщении.

Читайте также: НБУ выявил подозрительные операции в пяти банках на 3,7 млрд грн

Банк должен получать от клиента подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты:

С чем связано ужесточение надзора?

Ужесточение надзора за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций связано с выявлением Национальным банком Украины по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых (схемных) операций с использованием наличных средств.

Регулятор также нормировал применение электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины при осуществлении кассовых операций в соответствии с требованиями законодательства.

Источник