НБУ в этом году изменил свой подход к проверкам банков и финорганизаций – Черняк
В Национальном банке Украины решили в 2019 поменять подход к проверкам банков и финорганизаций. И это уже дает свои плоды.
Такого мнения придерживается заместитель директора Департамента — начальник Управления финансового мониторинга НБУ Виталий Черняк.
«Мы изменили процесс проверок и встреч с теми банками и компаниями, которые могут попасть под санкции от НБУ. С нового года сделали практику, что по итогам проверки встречаемся с банком, либо с компанией и рассказываем о том, что нашли», – объясняет Черняк.
Таким образом у банков и компаний появилась возможность доносить свою позицию комитету, который принимает решение.
На MFO ANTISUMMIT 2019 Черняк заверил нас, что каждый отдельный такой случай тщательно обсуждается.
Также заместитель директора Департамента — начальник Управления финансового мониторинга НБУ отметил, что мошенничество внутри финорганизаций может быть связанно не только с высшим руководством, но и часто связанно даже с операционистами, кассирами.
Кстати, с помощью KPMG и анализа выборки 100 мошеннических действий, расследованных KPMG UK в течение трех лет, удалось составить «портрет» мошенника:
- Раскройте потенциал онлайн-образования: свобода, гибкость и доступность
- Купуємо товари з Європи — 3 причини обрати інтернет-магазин «PlayBerry Ukraine»
- Торговля в эпоху конкуренции: важность мониторинга конкурентов в сети
- Купуємо автозапчастини оригінальної якості — 5 переваг популярного інтернет-магазину «BUS-shop»
- Преимущества онлайн-обменников валют: Смена парадигмы в финансовых операциях