НБУ заявляет о подозрительных операциях клиентов в 34 банках

Национальный банк Украины в январе-июне 2018 направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финучреждений.

Об этом говорится на сайте НБУ.

“Национальный банк Украины продолжает предоставлять правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности, полученные при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства. Так, в I полугодии 2018 г. НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 млрд гривен, 202 млн долларов США, 9,4 млн евро и 25,5 млн российских рублей “, – говорится в сообщении.

Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен, 142,9 млн долларов США и 25,5 млн российских рублей.

Кроме этого, в течение I полугодия 2018 года на основании статьи 19-2 Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» было отправлено 5 сообщений со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предотвращения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины.

В основном предоставленная ​​информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и т.д.

Источник