НБУ усилит надзор в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег
В Национальном банке при технической помощи МВФ подготовили проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием “грязных” денег.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Читайте также: В НБУ назвали факторы, влияющие на курс гривны
“Это делается с целью не допустить использования банковских услуг для легализации “грязных” денег и обеспечить адекватность механизмов финансового мониторинга, включая меры по изучению банковских и клиентских операций”, – объясняет Екатерина Рожкова.
Проект дорожной карты предусматривает перечень мероприятий, которые позволят:
По словам Рожковой, Нацбанк и в дальнейшем в пределах законодательно определенных полномочий будет осуществлять анализ эффективности системы управления рисками банка, определять соответствие мероприятий, осуществляемых банком для ограничения (уменьшения) рисков в своей деятельности.
- Раскройте потенциал онлайн-образования: свобода, гибкость и доступность
- Купуємо товари з Європи — 3 причини обрати інтернет-магазин «PlayBerry Ukraine»
- Торговля в эпоху конкуренции: важность мониторинга конкурентов в сети
- Купуємо автозапчастини оригінальної якості — 5 переваг популярного інтернет-магазину «BUS-shop»
- Преимущества онлайн-обменников валют: Смена парадигмы в финансовых операциях