Уголовно наказуемые действия банков-банкротов оценены в 608 млрд грн
На начало декабря Фондом гарантирования вкладов физлиц и уполномоченными лицами в правоохранительные органы направлено 5405 заявлений о совершении уголовных нарушений на общую сумму 607,5 млрд грн.
«По результатам рассмотрения заявлений, материалов проверок, заключений и совместного сотрудничества Фонда с органами досудебного расследования сообщено о подозрении в совершении уголовных нарушений 28 лицам», – сказали в Фонде.
В рамках расследования уголовных производств с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного в результате совершения уголовных нарушений, Фондом и уполномоченными лицами заявлено 197 гражданских исков.
Кроме того, организовано проведение комплексных анализов 17 неплатежеспособных банков (forensic audit), по 9 финучреждениям анализ завершен, еще по 8 продолжается комплексный анализ неплатежеспособности.
В 2019 году планируется проведение аудита еще 10 банков.
- Раскройте потенциал онлайн-образования: свобода, гибкость и доступность
- Купуємо товари з Європи — 3 причини обрати інтернет-магазин «PlayBerry Ukraine»
- Торговля в эпоху конкуренции: важность мониторинга конкурентов в сети
- Купуємо автозапчастини оригінальної якості — 5 переваг популярного інтернет-магазину «BUS-shop»
- Преимущества онлайн-обменников валют: Смена парадигмы в финансовых операциях