В центре внимания

Украинские банки станут реже проверять на отмывание денег

Украинские банки станут реже проверять на отмывание денег

В постановлении НБУ №969 говорится о том, что проверки украинских банков на предмет отмывания денег и наличия преступных доходов будет проводиться раз в три года. Раньше проверки проходили раз в два года. Но, в тоже время, вырос максимальный срок ревизии — с 14 до 20 дней.

Член правления Проминвестбанка положительно прокомментировал нововведение, мотивируя тем, что финансовый сектор и без нагрузки проверяющих испытывает довольно трудные времена.

Выездные инспекции будут проводиться не только в финансовых учреждениях, в которых подошел срок проверки. Но и в банках, которые ведут рисковую деятельность или имеют в составе госучреждения акционеров из стран, которые подвергаются санкциям.

Еще одним положительным нововведением является то, что теперь банк сможет дать пояснение и возражение по поводу фактов и выводов, изложенных в справке о выездной инспекции.

А тем временем НБУ будет платить за газ из золотовалютных резервов.

Читайте также
Поделиться ссылкой ВКонтакте Поделиться ссылкой в Facebook Поделиться ссылкой в Twitter Поделиться новостью в ЖЖ Поделиться ссылкой в Моем Мире Поделиться ссылкой в Одноклассниках

07.11.2014 9:14 | Ольга Глазурина

Поиск:

Поиск по сайту
Экономические сводки Украины
Деньги в Украине ВКонтакте
Деньги в Украине в Facebook
Деньги в Украине в Твиттере
Деньги в Украине в Google+
Все права защищены © 2001-2018 Деньги в Украине
Любое копирование материалов с сайта dengiua.com без указания обратной активной гиперссылки на источник запрещено.