Украинские банки станут реже проверять на отмывание денег

В постановлении НБУ №969 говорится о том, что проверки украинских банков на предмет отмывания денег и наличия преступных доходов будет проводиться раз в три года. Раньше проверки проходили раз в два года. Но, в тоже время, вырос максимальный срок ревизии - с 14 до 20 дней.

Член правления Проминвестбанка положительно прокомментировал нововведение, мотивируя тем, что финансовый сектор и без нагрузки проверяющих испытывает довольно трудные времена.

Выездные инспекции будут проводиться не только в финансовых учреждениях, в которых подошел срок проверки. Но и в банках, которые ведут рисковую деятельность или имеют в составе госучреждения акционеров из стран, которые подвергаются санкциям.

Еще одним положительным нововведением является то, что теперь банк сможет дать пояснение и возражение по поводу фактов и выводов, изложенных в справке о выездной инспекции.

А тем временем НБУ будет платить за газ из золотовалютных резервов.