В центре внимания

Деньги для «Стены» переводили фирме, директором которой была уборщица

НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ по проекту “Стена” использовали для отмывания средств субподрядчика ООО “Кот-Трейд”, директором которого была уборщица.

Об этом говорится в статье Алексея Братущака на “Украинской правде“Коррупционные дыры в “Стене Яценюка”.

Так, в тексте постановления Соломенского суда Киева об аресте имущества в этом деле следует: по делу хищения средств по проекту “Стена” НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ использовали для отмывания средств субподрядчика – ООО “Кот-Трейд”.

При этом 4 миллиона гривен со счета этого ООО в банке “Глобус” снял директор фирмы, а еще часть денег перевели на три другие счета в “Сбербанке” с назначением платежа: “Пополнение собственного текущего счета”.

“Согласно информации, предоставленной ГФС Украины, любых работников, кроме директора, ООО “Кот-Трейд” нет, в связи с чем объективно выполнить работы по инженерно-техническому обустройству госграницы оно не могло, что дает основания считать, что ООО “Кот-Трейд” является фиктивным предприятием, и каких-либо работ по обустройству государственной границы не выполняли”, – говорится в решении суда.

Читайте также: ГПУ обнаружила схему хищения 100 млн грн госсредств при реализации проекта Стена

Во время допроса первый директор ООО “Кот-Трейд” сообщила, что работает уборщицей, а за 500 гривен выдала доверенность незнакомцу на осуществление действий от своего имени.

Сейчас официальным руководителем ООО “Кот-Трейд” значится Сергиенко Сергей Эдуардович.

Источник

Читайте также
Поделиться ссылкой ВКонтакте Поделиться ссылкой в Facebook Поделиться ссылкой в Twitter Поделиться новостью в ЖЖ Поделиться ссылкой в Моем Мире Поделиться ссылкой в Одноклассниках

15.08.2017 19:45 | Ольга Глазурина

Поиск:

Поиск по сайту
Экономические сводки Украины
Деньги в Украине ВКонтакте
Деньги в Украине в Facebook
Деньги в Украине в Твиттере
Деньги в Украине в Google+
Все права защищены © 2001-2019 Деньги в Украине
Любое копирование материалов с сайта dengiua.com без указания обратной активной гиперссылки на источник запрещено.