В центре внимания

ГФС провела сенсационное расследование по выводу денег из Украины

ГФС провела сенсационное расследование по выводу денег из Украины

Легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности.

Сотрудники налоговой милиции в городе Киеве в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины, прекратили деятельность «конвертационного центра». Ориентировочный оборот в течение 2013-2015 годов средств составил более 102 млн грн, вероятные потери бюджета составляют около 17 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«Установлено, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета «транзитных» субъектов хозяйствования. В дальнейшем средства снимались наличными участниками центра (якобы с целью закупки товарно-материальных ценностей) и передавались должностным лицам реального сектора экономики», — уточнили в ГФС.

За услуги конвертации, по данным налоговиков, преступники получали 10-11% от суммы переданных средств.

Оперативными подразделениями осуществлено 13 обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов центра. Во время обысков изъяты 400 тыс. грн наличными, 7 печатей, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности.

Вы не поверите! Как такое вообще возможно?!

Читайте также
Поделиться ссылкой ВКонтакте Поделиться ссылкой в Facebook Поделиться ссылкой в Twitter Поделиться новостью в ЖЖ Поделиться ссылкой в Моем Мире Поделиться ссылкой в Одноклассниках

24.10.2015 19:51 | Ольга Глазурина

Поиск:

Поиск по сайту
Экономические сводки Украины
Деньги в Украине ВКонтакте
Деньги в Украине в Facebook
Деньги в Украине в Твиттере
Деньги в Украине в Google+
Все права защищены © 2001-2017 Деньги в Украине
Любое копирование материалов с сайта dengiua.com без указания обратной активной гиперссылки на источник запрещено.