В центре внимания

Налоговая милиция в Одесской области обнаружила рекордные объемы контрабандного металлолома

Налоговая милиция в Одесской области обнаружила рекордные объемы контрабандного металлолома

Налоговая милиция Государственной фискальной службы Украины по итогам проверок морских судов в Одесской области обнаружила рекордные объемы контрабандного металлолома. В рамках спецоперации «Рубеж» на двух судах под флагами Мальты и Комбоджи арестовано 8,5 тысяч тонн металлолома на сумму свыше 45 млн. грн.

В целом, Налоговая милиция обнаружила нарушения налогового законодательства на сумму свыше 1,6 млрд. грн. у компании, которая занимается оптовой торговлей и экспортом металлолома.

Как сообщил заместитель начальника оперативно-аналитического отдела ГФСУ Йонас Андрулис, контрабандный металлолом поставлялся через фиктивную фирму, учредителем которой является гражданка, проживающая на территории Донецкой области.

Для определения круга лиц, причастных к организации контрабанды металлолома, возбуждено уголовное дело по статье части 3 статьи 209 Уголовного кодекса «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем». Имена подозреваемых в интересах следствия не разглашаются.

По данным Forbes.ua, крупнейшими экспортерами металлолома в Украине являются ПФГ «Укрмет», холдинг «КВВ-групп», а также группа компаний «Евро Металл Инвест».

Читайте также
Поделиться ссылкой ВКонтакте Поделиться ссылкой в Facebook Поделиться ссылкой в Twitter Поделиться новостью в ЖЖ Поделиться ссылкой в Моем Мире Поделиться ссылкой в Одноклассниках

07.07.2015 12:50 | Ольга Глазурина

Поиск:

Поиск по сайту
Экономические сводки Украины
Деньги в Украине ВКонтакте
Деньги в Украине в Facebook
Деньги в Украине в Твиттере
Деньги в Украине в Google+
Все права защищены © 2001-2019 Деньги в Украине
Любое копирование материалов с сайта dengiua.com без указания обратной активной гиперссылки на источник запрещено.