Правительство снова возьмется за одноразовое декларирование физлицами средств, имущества и валюты
Кабинет министров поручил Министерству финансов, Государственной фискальной службе и Министерству юстиции до июля изучить необходимость одноразового декларирования физлицами средств, имущества и валюты для дальнейшего контроля их доходов и расходов.
Об этом говорится в постановлении Кабмина от 11 марта № 99 “Об утверждении плана мер на 2015 год по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения”.
Кабмин поручил министерствам и ведомствам до октября этого года провести с учетом международного опыта национальную оценку рисков.
Правительство поручило также определить меры по недопущению формирования уставного капитала соответствующих субъектов первичного финансового мониторинга за счет средств, источники происхождения которых невозможно подтвердить.
Согласно этому плану, в течение года госорганы будут анализировать внешнеэкономические операции, которые проводятся через оффшорные зоны, а также проводить проверки целевого и эффективного использования компаниями средств, привлечены под государственные гарантии.
В числе мер указана подготовка проекта стратегии развития до 2020 года системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.
- Раскройте потенциал онлайн-образования: свобода, гибкость и доступность
- Купуємо товари з Європи — 3 причини обрати інтернет-магазин «PlayBerry Ukraine»
- Торговля в эпоху конкуренции: важность мониторинга конкурентов в сети
- Купуємо автозапчастини оригінальної якості — 5 переваг популярного інтернет-магазину «BUS-shop»
- Преимущества онлайн-обменников валют: Смена парадигмы в финансовых операциях
17.03.2015 9:26 | Ольга Глазурина