Главу набсовета «Вернум банка» задержали за отмывание денег
В ходе расследования уголовного производства в отношении преступной организации экс-президента Виктора Януковича задержана глава наблюдательного совета «Вернум банка» Наталия Игнатченко по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.
«Задержаны также Игнатченко и Фролов, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн», – написал Луценко.
Как ранее сообщалось, французская группа BNP Paribas, владеющая в Украине одним из крупнейших банков — УкрСиббанком, признала себя виновной в манипуляции валютными курсами на рынках развивающихся стран. И согласилась выплатить Минюсту США штраф в размере $90 млн. — сумму выплатит американское подразделение, говорится в официальном релизе ведомства.
- Раскройте потенциал онлайн-образования: свобода, гибкость и доступность
- Купуємо товари з Європи — 3 причини обрати інтернет-магазин «PlayBerry Ukraine»
- Торговля в эпоху конкуренции: важность мониторинга конкурентов в сети
- Купуємо автозапчастини оригінальної якості — 5 переваг популярного інтернет-магазину «BUS-shop»
- Преимущества онлайн-обменников валют: Смена парадигмы в финансовых операциях