В центре внимания

На Киевщине конвертцентр отмыл свыше 300 млн грн

На Киевщине конвертцентр отмыл свыше 300 млн грн

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области в рамках уголовного производства, которое расследуется Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, прекратили работу конвертационного центра, который на протяжении 2016-2018 гг. предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли г. Киева, Киевской и других областей услуги по минимизации налога на прибыль, формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность, — говорится в сообщении пресс-центра Государственной фискальной службы.

«В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые с помощью более 50-ти подконтрольных юридических и физических лиц-предпринимателей осуществляли перевод безналичных средств в наличность. Общий установленный объем проконвертированных денежных средств составил более 320 млн грн», — проинформировали в ведомстве.

Как рассказывают правоохранители, по результатам 9 обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, а также по месту жительства фигурантов, изъяты большая сумма денежных средств, печати, штампы и факсимиле, банковские карточки подконтрольных СХД, первичные финансово-хозяйственные документы, чековые книжки, черновые записи, незаполненные бланки с оттисками печатей транзитно-конвертационных СХД, электронные ключи, компьютерная техника, электронные носители информации, и тому подобное.

Источник

Читайте также
Поделиться ссылкой ВКонтакте Поделиться ссылкой в Facebook Поделиться ссылкой в Twitter Поделиться новостью в ЖЖ Поделиться ссылкой в Моем Мире Поделиться ссылкой в Одноклассниках

20.05.2018 3:39 | Ольга Глазурина

Поиск:

Поиск по сайту
Экономические сводки Украины
Деньги в Украине ВКонтакте
Деньги в Украине в Facebook
Деньги в Украине в Твиттере
Деньги в Украине в Google+
Все права защищены © 2001-2018 Деньги в Украине
Любое копирование материалов с сайта dengiua.com без указания обратной активной гиперссылки на источник запрещено.