Немецкий банк выплатит более 1 млрд. долларов за нарушение санкций США
Второй по величине в Германии банк Commerzbank AG достиг с властями США соглашения по поводу штрафа за нарушение санкций и обвинения в отмывании денег.
Как сообщается, банк согласился заплатить более 1 млрд. долларов за нарушения санкций Америки в отношении Ирана и Судана. Сумма штрафа превысила ожидания почти на 400 млн. долларов. Окончательные условия штрафа будут обсуждаться в январе 2015 года.
Commerzbank AG заплатит штраф за то, что осуществлял финансовые сделки с Ираном, Кубой, Суданом и другими странами, несмотря на введенные США санкции. Часть денег будет направлена на покрытие штрафа за недостаточный внутренний контроль за отмыванием денег.
Ранее США оштрафовал крупнейший французский банк BNPParibas SA на рекордные $8,9 млрд. Кроме того, под следствием остаются и другие европейские банки - Deutsche Bank AG, французские Credit Agricole SA и Societe Generale SA, итальянский UniCredit SpA.
- Раскройте потенциал онлайн-образования: свобода, гибкость и доступность
- Купуємо товари з Європи — 3 причини обрати інтернет-магазин «PlayBerry Ukraine»
- Торговля в эпоху конкуренции: важность мониторинга конкурентов в сети
- Купуємо автозапчастини оригінальної якості — 5 переваг популярного інтернет-магазину «BUS-shop»
- Преимущества онлайн-обменников валют: Смена парадигмы в финансовых операциях