ПриватБанк оштрафован на 2 млн євро

Рада Комісії ринків фінансів і капіталу Латвії ухвалила рішення оштрафувати комерційний банк PrivatBank на 2 млн євро.

КРФК усунула з посади топ-менеджерів PrivatBank і вимагали в ради банку повністю змінити склад правління кредитної установи.

Розмір застосованого до банку штрафу становить 2 016 830 євро. Банк оштрафовано за порушення вимог закону про запобігання легалізації злочинно нажитих коштів та фінансування тероризму і закону про кредитні установи, а також правил поглибленого вивчення клієнтів і правил внутрішнього контролю.

Оцінивши відповідальність працівників PrivatBank за допущені порушення, КРФК усунула з посади голову правління банку Олександра Трубакова і члена правління Івету Керпе. Раді кредитної установи КРФК доручила повністю змінити склад правління банку.

Застосовані до банку санкції – це результат проведених КРФК перевірок за здійсненими в 2012–2014 роках угодами, які було згадано в доповіді Національного банку Молдови чи так званій доповіді детективного агентства Kroll. Під час перевірок у PrivatBank було виявлено порушення в процесі перевірки клієнтів, документуванні інформації, нагляді за угодами клієнтів, оскільки банк багато угод ідентифікував як потенційно підозрілі, але не проінформував про це Службу з нагляду за легалізацією злочинно отриманих коштів.