Проект «Стена»: НАБУ проверяет фирмы с признаками фиктивности
В рамках уголовного производства о хищении средств, выделенных на реализацию проекта «Стена» детективы Национального антикоррупционного бюро изучат некоторые компании, которые, по их мнению, имеют признаки фиктивности.
Об этом говорится в решении Соломенского районного суда города Киева.
Расследованием установлено, что в течение 2015-2017 годов со счета первого отдельного отдела капитального строительства Государственной пограничной службы перечислялись государственные средства в рамках проекта «Стена» на счета в том числе ООО «Стройцентр Витязь», ООО «АЗИ», Черниговского облавтодора, которые в дальнейшем были перечислены за якобы выполнения работ на счета ООО «Эйр Трейд».
Допрошенный в ходе расследования директор «Эйр Трейд» Роман Комарницкий объяснил, что фирма собственными силами никаких работ не выполняла, а перечислила полученные госсредства на счета ООО «Тим Констракшн», что также подтверждается банковской выпиской по счету ООО «Эйр Трейд».
Как установлено, «Тим Констракшн» зарегистрировано в Киеве на ул. Евгения Сверстюка, 21, офис 71, а «Эйр Трейд» по этому же адресу, но в офисе 75. Кроме этого, директора и учредители этих фирм зарегистрированы на территории Донецкой области, что дает основания полагать, что они являются связанными лицами.
- Раскройте потенциал онлайн-образования: свобода, гибкость и доступность
- Купуємо товари з Європи — 3 причини обрати інтернет-магазин «PlayBerry Ukraine»
- Торговля в эпоху конкуренции: важность мониторинга конкурентов в сети
- Купуємо автозапчастини оригінальної якості — 5 переваг популярного інтернет-магазину «BUS-shop»
- Преимущества онлайн-обменников валют: Смена парадигмы в финансовых операциях