"Райские документы": банки из Германии вовлечены в нелегальный бизнес с интернет-казино

Ряд банков в Германии ведет счета фирм, занимающихся нелегальным игорным бизнесом в Интернете.

Об этом говорится в публикациях журналистского консорциума ICIJ под названием “Райские документы”.

Согласно обнародованным данным, банки DZ Bank, Postbank и Hypovereinsbank принимают плату за незаконные азартные игры в интернете. В свою очередь интернет-банк Wirecard Bank и ряд других институтов ведут счета компаний, находящихся в офшорах, и предлагают азартные игры, с которых выплачиваются выигрыши участникам. В частности, Wirecard Bank ведет счет компании OCG International, которой принадлежит сайт Onlinecasino.eu, и принимает по этому поводу платежи немецких клиентов.

Пресс-служба Hypovereinsbank заявила, что банк выполняет “все действующие правовые и регуляторные нормы”, в том числе касающихся запрета на отмывание денег. DZ Bank сообщил о том, что проводит внутреннюю проверку. Другие упоминавшиеся в расследовании банки отказались сообщить связанную с клиентами информацию, подчеркнув, что всегда соблюдают немецкое законодательство.

В Германии существуют жесткие законодательные рамки для игорного бизнеса. На проведение большинства азартных игр действует государственная монополия, рынок открыт только для частных компаний, предлагающих услуги спортивных ставок. Азартные игры в интернете за небольшими исключениями запрещены законодательством, которое не предусматривает выдачу соответствующих лицензий.

Справка dengiua.com

• Репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, раскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов. Результаты расследования, получившего название “Райские документы”, были опубликованы 5 ноября.

Источник