В центре внимания

СБУ пресекла деятельность конвертцентра почти на 10 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Сумах деятельность конвертационного центра, выводившего в «тень» деньги из реального сектора экономики.

Правоохранители установили, что организовали нелегальный бизнес трое местных жителей. Через фиктивные бестоварные сделки дельцы выводили в тень и обналичивали средства почти десяти предприятий. Злоумышленники также помогали коммерсантам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

В ходе обысков в офисах конвертцентра и жилищах фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли документацию, использовавшуюся для проведения финансовых сделок, поддельные документы налоговых органов, кассовые чеки о выдаче наличных, печати ряда фиктивных фирм и банковские карточки для получения наличных.

По словам задержанных организаторов, конвертцентр активно «работал» три-четыре месяца. За это время злоумышленники успели вывести в «тень» почти десять миллионов гривен.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Источник

Читайте также
Поделиться ссылкой ВКонтакте Поделиться ссылкой в Facebook Поделиться ссылкой в Twitter Поделиться новостью в ЖЖ Поделиться ссылкой в Моем Мире Поделиться ссылкой в Одноклассниках

08.08.2017 20:42 | Ольга Глазурина

Поиск:

Поиск по сайту
Экономические сводки Украины
Деньги в Украине ВКонтакте
Деньги в Украине в Facebook
Деньги в Украине в Твиттере
Деньги в Украине в Google+
Все права защищены © 2001-2021 Деньги в Украине
Любое копирование материалов с сайта dengiua.com без указания обратной активной гиперссылки на источник запрещено.