В центре внимания

Швейцарская прокуратура: фирма из «дела Мартыненко» отмыла миллиард долларов

Швейцарская прокуратура обратилась за помощью в Национальное антикоррупционное бюро Украины по расследованию сомнительных многомиллионных транзакций через компанию Randstone Commercial LLP. Мол, бенефициары финансовых сделок скрываются в Украине.

Об этом говорится в постановлении Соломенского суда Киева, обнародованном вчера в судебном реестре.

Название компании – Randstone Commercial LLP – уже известна в Украине. Ведь согласно фабуле другого расследования, которое осуществляет НАБУ, о вымогательство и получении взятки экс-нардепом Николаем Мартыненко, именно через ее латвийские счета политик отмывал средства, уплаченные чешской компанией Skoda JS.

Благодаря запросу швейцарцев об оказании международной правовой помощи выяснилось, что портфолио британской фирмы значительно шире. Они обнаружили подозрительные транзакции, в ходе которых Randstone Commercial LLP получила $9 млн от компании с Каймановых островов Aircraft Portfolio Management. Более того, швейцарские следователи отмечают, что с 2008-го по 2013 год из Randstone Commercial LLP прошли финансовые операции на общую сумму более $1 млрд. Несколько сотен миллионов были впоследствии перечислены в украинский Prime Bank, говорится в запросе из Швейцарии.

Источник

Читайте также
Поделиться ссылкой ВКонтакте Поделиться ссылкой в Facebook Поделиться ссылкой в Twitter Поделиться новостью в ЖЖ Поделиться ссылкой в Моем Мире Поделиться ссылкой в Одноклассниках

10.08.2017 5:06 | Ольга Глазурина

Поиск:

Поиск по сайту
Экономические сводки Украины
Деньги в Украине ВКонтакте
Деньги в Украине в Facebook
Деньги в Украине в Твиттере
Деньги в Украине в Google+
Все права защищены © 2001-2021 Деньги в Украине
Любое копирование материалов с сайта dengiua.com без указания обратной активной гиперссылки на источник запрещено.