Swedbank в Эстонии проверяют из-за скандала с отмыванием денег
В рамках совместного расследования Эстонии и Швеции по отмыванию денег в эстонские офисы Swedbank сегодня пришла проверка.
Пресс-секретарь Финансовой инспекции Ливия Восман пояснила, что речь идет об обычной проверке, которая проводится в рамках расследования, начатого 21 февраля.
В ходе проверки сотрудники Финансовой инспекции ознакомятся с документами и пообщаются на месте с работниками Swedbank. Как долго продлится проверка, не уточняется. “Это зависит от результатов расследования”, – добавила Восман.
Финансовые инспекции Эстонии и Швеции договорились 21 февраля начать сотрудничество для проверки обвинений в отмывании денег, которые были обнародованы общественным телерадиовещанием Швеции SVT. В расследовании пообещал принять участие и центральный банк Литвы.
Swedbank может быть причастным к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как считают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности России и Азербайджана.
- Раскройте потенциал онлайн-образования: свобода, гибкость и доступность
- Купуємо товари з Європи — 3 причини обрати інтернет-магазин «PlayBerry Ukraine»
- Торговля в эпоху конкуренции: важность мониторинга конкурентов в сети
- Купуємо автозапчастини оригінальної якості — 5 переваг популярного інтернет-магазину «BUS-shop»
- Преимущества онлайн-обменников валют: Смена парадигмы в финансовых операциях