Украина прогрессирует в борьбе с отмыванием денег

Европейская экспертная группа, которая занимается оценкой мер по борьбе с отмыванием денег, отметила в 2012 году значительный прогресс государства Украины в этом вопросе. Об этом сообщалось в ежегодном докладе экспертной группы в Страсбурге. В частности, в докладе указывалось на то, что в законодательстве Украины были устранены пробелы в вопросах, которые касаются процессов замораживания активов террористов и преступных группировок. Отмечен и тот факт, что Украина в прошедшем году предпринимала весьма приемлемые меры по устранению законодательных пробелов по отношению к нормам, которые применяются к платежам трансграничного типа. Наряду с этим остаются еще нерешенными вопросы по конфискации активов.

Сегодня Украина занимает лидирующее положение в процессе вывода денег в оффшоры. За время существования независимого государства из страны было выведено 167 млрд. долларов. Для этого в Украине был принят антикоррупционный закон, рассмотрены вопросы о легализации средств, ведется борьба за чистоту заполняемых чиновниками деклараций.

Недавний визит В.Ф. Януковича на Кипр дал понять, что в нашем государстве начнется активная борьба с процессом отмывания денег через оффшоры Кипра. Предпосылками успешной борьбы с отмыванием денежных средств выступили инициативы Национального банка Украины и украинского парламента. Так, одно из последних постановлений НБУ № 450 отняло у иностранных инвесторов юридические права на зачисление ввезенной в Украину наличной валюты на инвестиционные счета. Таким образом, регулятор устанавливает контроль на чистоту происхождения непроверенных денег. Эта ориентация сведет к минимуму использования наличных средств для осуществления операций по инвестированию.