НБУ усилит надзор в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег

В Национальном банке при технической помощи МВФ подготовили проект дорожной карты для усиления надзора в сфере борьбы с отмыванием “грязных” денег.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте также: В НБУ назвали факторы, влияющие на курс гривны

“Это делается с целью не допустить использования банковских услуг для легализации “грязных” денег и обеспечить адекватность механизмов финансового мониторинга, включая меры по изучению банковских и клиентских операций”, – объясняет Екатерина Рожкова.

Проект дорожной карты предусматривает перечень мероприятий, которые позволят:

По словам Рожковой, Нацбанк и в дальнейшем в пределах законодательно определенных полномочий будет осуществлять анализ эффективности системы управления рисками банка, определять соответствие мероприятий, осуществляемых банком для ограничения (уменьшения) рисков в своей деятельности.

Источник